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पाली-पुलिस थाना सोजतसिटी क्षेत्राधिकार में स्थित फ्यूजन माइको फाइनेंस कम्पनी की शाखा की कार्यप्रणाली मे आपराधिक दुर्विनियोग कर फर्जी दस्तावेजो के आधार पर 1 करोड 19 लाख रूपये की धोखाधडी में शामिल मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा कुल 421 व्यक्तियो के फर्जी दस्तावेजो में से 151 व्यक्तियो के फर्जी दस्तावेज तैयार कर 43 लाख 34 हजार रूपये की राशि का ऋण स्वीकृत करा राशि हडपी जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट आई०पी०एस० ने बताया कि पुलिस थाना सोजत सिटी
ने आरोपी महेन्द्र सिंह जाट पुत्र नेनाराम उम्र 27 साल निवासी सुरपुरा कलां पुलिस थाना करवड जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया
सोजतसिटी थाना के क्षेत्राधिकार में स्थित फ्यूजन माइको फाइनेंस कम्पनी की शाखा जो कि रिजर्व बैंक के प्रावधानो के अनुसार ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रो मे सूमह योजना के तहत लोन / वितीय सुविधा प्रदान करती है उक्त कम्पनी की सोजत सिटी स्थित शाखा में कार्यरत कर्मचारियो द्वारा बेईमानीपूर्ण आशय रख स्वयं को सदोष लाभ एवं परिवादी कम्पनी को सदोष हानि पहुंचाने के कुत्सित आशय से सुनियोजित योजना बना 421 ग्राहको के फर्जी दस्तावेज तैयार कर सेवाकाल के दौरान कुल 1 करोड 19 लाख 20 हजार रूपये की राशि के ऋण स्वीकृति की धोखाधडी को अधोहस्तारक्षकर्ता द्वारा गम्भीरतापूर्वक लेते हुए सेक्टर पाली विपिन शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली के सुपरविजन में अनिल सारण उप अधीक्षक पुलिस वृत सोजत के नेतृत्व में कपूराराम नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत सिटी मय जाब्ता की विशेष टीम का गठन किया जाकर में धोखाधडी में शामिल अभियुक्तो को दस्तयाब करने हेतु निर्देशित किया गया। गठित टीम द्वारा कड़ी मेहनत, लग्न से कार्य करते हुए अभियुक्तो के संबंध में गोपनीय रूप से महत्वपूर्ण जानकारीयां संकलित कर बेहतरीन आसूचना नेटवर्क स्थापित कर मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
घटनाः- दिनांक 06.05.2024 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत सिटी में परिवादी कम्पनी फ्यूजन माइको फाइनेंस कम्पनी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा जरिये डाक थाना हाजा पर इस आशय का प्राप्त हुआ कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेस लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित कंपनी है, जो कि रिर्जव बैंक के प्रावधानो के अनुसार वितिय सुविधा/लोन उपलब्ध करवाने का कार्य ग्रामीण और अर्द्ध शहरी में महिलाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है, परिवादी कम्पनी में कार्यरत कर्मचारी महेद्र सिंह, मुकेश कुमार साल्वी. पंकज सोलंकी, हरिसिंह लखेरा, सुनील जोशी एवं अनिल बैरा ने परिवादी कंपनी में रिलेशनशिप ऑफिसर के रूप में कार्य किया था जो बिजनेस ऑपरेशन विभाग में और राजस्थान में सोजत शाखा में तैनात थे। उक्त कर्मचारीयों को रिलेशनशिप ऑफिसर के रूप में ऋण के वितरण, किश्तों की वसूली और ग्राहकों की सोर्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दिनांक 01 मार्च, 2023 को परिवादी कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक को कम्पनी के एक ग्राहक से शिकायत मिली कि उनके केवाईसी दस्तावेजो का उपयोग उनकी जानकारी और सहमति के बिना ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया था. जिस पर परिवादी कम्पनी के स्तर पर विस्तृत जॉच किए जाने पर उक्त तथ्यो की पुष्टि हुई कि ग्राहको के दस्तावेजों का वास्तव में ही इस उद्देश्य के लिए अनुचित उपयोग किया गया था तथा ऋण राशि खाते से अन्य किसी खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी जिस पर परिवादी कम्पनी को गम्भीर अंदेशा हुआ एवं उक्त अभियुक्तगण कर्मचारियों के कार्य प्रणाली में किए गए आपराधिक दुविनियोग के विस्तृत ऑडिट करवाई तो विस्तृत ऑडिट/ जाँच रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आये कि शाखा में कार्यरत कर्मचारियों ने ग्राहकों के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और बैंक पासबुक में जालसाजी करके कुल 421 ग्राहकों का फर्जी तरीके से ऋण स्वीकृत करा कुल 1 करोड 19 लाख 24 हजार 41 रूपये की राशि का भुगतान प्राप्त कर परिवादी कम्पनी के साथ धोखाधड़ी की इत्यादि पर प्रकरण संख्या 159/06.05.2024 धारा 420,406,465,468,471,120बी भादसं पुलिस थाना सोजत सिटी पर दर्ज किया जाकर प्रकरण की घटना में शामिल अभियुक्तो की दस्तयाबी हेतु सार्थक प्रयास प्रारम्भ किये गये ।
विशेष टीम का गठन व अभियुक्त की गिरफ्तारीः- 1 करोड से अधिक रूपये की राशि के धोखाधडी प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना सोजत सिटी पर अनिल सारण वृताधिकारी वृत सोजत के निर्देशन में कपूराराम नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम के सदस्यो द्वारा कडी मेहनत, लग्न से कार्य कर धोखाधडी में प्रयुक्त बैंक खातो का अलग-अलग बैंक शाखाओ से रिकार्ड, ऋण आवेदनकर्ताओ के निवास पते से संबंधित ग्राम पंचायतो से रिकार्ड प्राप्त कर बाद घटना फरार हुए अभियुक्तगणो के संबंध में फील्ड स्तर पर बेहतरीन आसूचना नेटवर्क स्थापित कर महत्वपूर्ण जानकारीयां संकलित कर तकनीकी माध्यम से धोखाधडी में शामिल मुख्य अभियुक्त महेन्द्र सिंह को दस्तयाब कर अनुसंधानकिया तो अभियुक्त ने फर्जी दस्तावेजो के आधार पर फर्जी तरीके से विभिन्न व्यक्तियो के बैंक खातो मे लाखो रूपये की ऋण राशि स्वीकृत करा धोखाधडी करना स्वीकार किया है। प्रकरण में अभियुक्त से धोखाधडी मे शामिल शेष अभियुक्तो. हडपी गयी राशि तथा ऋण की राशि ट्रांसफर किये गये 421 बैंक खातो के खाताधारको की भूमिका के संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है।
गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पताः-महेन्द्र सिंह जाट पुत्र नेनाराम उम्र 27 साल निवासी सुरपुरा कलां पुलिस थाना करवड जिला जोधपुर आयुक्तालय पूर्व
विशेष टीम का गठनः-
1. कपूराराम नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली,
2. किशनाराम उ.नि. पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली,
3. महिपाल कानि. 27 पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली (विशेष भूमिका)
4. किशोर कुमार कानि. 1326 पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली,
5. रमेश कुमार कानि. 1617 पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली,
6. बिरमराम कानि. 986 पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली,
7 सुनिल कुमार कानि. 379 पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली,
8. रामेश्वर कानि. 1416 पुलिस थाना सोजत सिटी, जिला पाली
